Los federales están confiscando las criptomonedas a los delincuentes. Ahora tienen que averiguar qué hacer con él

Debido a una oleada de delitos alimentados por criptomonedas, la policía federal está incautando una gran cantidad de bitcoins. Ahora el gobierno de Estados Unidos está averiguando qué hacer con todo eso.

 

Esta semana, una pequeña plataforma para la custodia de criptomonedas llamada Anchorage Digital anunció que había ganado un contrato del Departamento de Justicia para almacenar y liquidar los activos digitales que la policía federal incauta luego de investigaciones criminales. Básicamente, el gobierno ha contratado a un banco para almacenar y vender miles de millones de dólares en criptomonedas confiscadas, incluidos los tesoros de bitcoin y ethereum. Anchorage Digital, que tiene su sede en San Francisco, es una opción obvia para un socio, ya que es el primer banco autorizado a nivel federal para criptomonedas .

 

“No existe un banco tradicional que realmente ofrezca estos servicios porque esto es extremadamente complejo desde una perspectiva técnica”, dijo a Recode Diogo Monica, cofundador y presidente de Anchorage. “Es muy difícil almacenarlos de forma segura. De hecho, hay muchas, muchas historias de personas que pierden el acceso a sus billeteras de bitcoins y otras criptomonedas y simplemente pierden el acceso por completo a ellas sin la capacidad de ser recuperadas ".

 

El hecho de que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Necesite contratar a una empresa de criptomonedas para obtener ayuda es un recordatorio de que, a medida que este tipo de activos digitales se generalizan, también se están volviendo más populares entre los delincuentes. De hecho, a medida que la policía cerró las operaciones ilegales de criptomonedas, desde esquemas de ransomware hasta mercados ilegales en línea, está claro que el gobierno de EE. UU. Podría tener una gran cantidad de bitcoins, ethereum y otras criptomonedas. En consecuencia, el Tío Sam podría incluso convertirse en un jugador más importante en el mercado de cifrado en los meses y años venideros.

 

Desde su creación, la criptomoneda ha sido popular entre los delincuentes porque las cuentas y transacciones son difíciles de rastrear hasta una sola persona. Ahora las criptomonedas están en el centro de una amplia gama de esquemas ilegales, que incluyen estafas de chantaje , falsificaciones de vacunas Covid-19, operaciones de lavado de dinero y ventas ilícitas en la red oscura . En la primera mitad de este año, las personas enviaron más de $ 2 millones en criptomonedas a los imitadores de Elon Musk luego de una grulla en las redes sociales, según la Comisión Federal de Comercio (FTC). Y a principios de este mes, un sueco fue condenado a 15 años de prisión después de declararse culpable.para orquestar uno de los esquemas Ponzi basados ​​en criptomonedas más grandes que el gobierno de EE. UU. haya procesado. El hombre había engañado a la gente para que le enviara bitcoins, así como otros pagos digitales, con el pretexto de una oportunidad de inversión (falsa) respaldada por oro.

 

"La criptomoneda no es una moneda del gobierno, por lo que tiene un alcance muy internacional, por lo que se ha vuelto aún más popular entre el crimen organizado transnacional, así como el terrorismo", dijo Suzanne Lynch, profesora de Utica College que se enfoca en el crimen económico.

 

Mediante la investigación de estos delitos y el enjuiciamiento de los perpetradores, las fuerzas del orden federal han adquirido una cantidad considerable de criptomonedas. En junio, el DOJ incautó alrededor de 2,3 millones de dólares en bitcoins que el FBI había obtenido después de rastrear el movimiento de un pago de rescate asociado con el ciberataque Colonial Pipeline a principios de este verano. Esto fue después de que la agencia confiscó alrededor de $ 1 mil millones en criptomonedas que alguna vez pertenecieron a Ross Ulbricht, creador del mercado negro en línea Silk Road, que funcionarios federales cerraron en 2013. Ulbricht fue arrestado ese año y condenado en 2015 por distribuir narcóticos y lavado de dinero. .

 

"No hay diferenciación aquí entre cripto y un petrolero, a falta de un mejor ejemplo, o automóvil o moneda fiduciaria, cuando se trata de cómo se utilizará en última instancia en un régimen de decomiso de activos", dijo Ari Redbord, un ex fiscal y jefe de asuntos gubernamentales en TRM, una startup de detección de fraudes en criptomonedas.

 

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Es la agencia a cargo de mantener y subastar muchos activos incautados, incluidas obras de arte, objetos de colección raros y bienes raíces, desde el álbum Wu-Tang del deshonrado director ejecutivo de productos farmacéuticos Martin Shkreli hasta los apartamentos de Bernie Madoff . Desde al menos 2014 , el programa de decomiso de activos del Departamento de Justicia, que está a cargo de los alguaciles, ha adoptado el mismo enfoque con las criptomonedas y ha abierto las tiendas de criptomonedas que incauta a las ofertas del público. Pero Marshals Service anunció en 2019 que estaba buscando más ayuda para administrar todos estos activos digitales.

 

“Fijación de precios, cómo ponerles precio, cómo evaluarlos, cómo liquidarlos, cómo mantenerlos a salvo; la gente se ve obligada a lidiar con la clase de activos porque es tan frecuente ahora”, dijo Monica, de Anchorage, a Recode. Hacer eso bien puede ser especialmente complicado ya que los mercados de criptomonedas pueden ser extremadamente volátiles .

 

A medida que el Departamento de Justicia avanza con su plan para administrar activos digitales, los pedidos de regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas provienen cada vez más arriba. La senadora Elizabeth Warren (D-MA), por ejemplo, dijo este mes que las criptomonedas deberían enfrentar reglas más estrictas , mientras que algunos senadores propusieron recientemente gravar las transacciones de criptomonedas para financiar el plan de infraestructura del presidente Joe Biden . A principios de este mes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, incluso sugirió que el gobierno federal podría lanzar una versión digital del dólar estadounidense como alternativa a las criptomonedas , aunque todavía no está decidido si es una buena idea.

 

A pesar de la creciente preocupación de legisladores y reguladores por las criptomonedas, su popularidad está obligando al gobierno a adaptarse. Una encuesta reciente de NORC, un instituto de investigación de la Universidad de Chicago, encontró que el 13 por ciento de las personas en los EE. UU. Compraron o intercambiaron criptomonedas solo el año pasado, en comparación con la mitad estimada de los hogares estadounidenses que han invertido en el mercado de valores. según Pew.

 

Todo esto sirve como un recordatorio de que las criptomonedas solo se están volviendo más frecuentes, lo que significa que los estafadores de criptomonedas no desaparecerán pronto. Así que tenga cuidado con las demandas de pagos en criptomonedas de prospectos románticos sospechosos, oportunidades de inversión demasiado buenas para ser verdad, supuestos chantajistas y personas que dicen ser Elon Musk. Si no tiene cuidado, su bitcoin podría terminar en el nuevo banco de cifrado del gobierno federal.

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